2025年5月7日，比特幣加密貨幣硬幣被放置在法國克萊蒙費朗地球儀上的美國位置。（圖片來源：ROMAIN COSTASECA/Hans Lucas/AFP via Getty Images）
【看中國2025年6月11日訊】6月9日，紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布起訴居住在紐約的38歲俄國公民古寧（Iurii Gugnin），指他通過創辦的加密貨幣公司Evita，來非法經營跨國洗錢網絡，而替遭美國制裁的俄羅斯實體轉移超過5億美元資金，且協助俄國軍工企業採購被出口管制的美國技術；甚至計劃通過中國網絡洗錢。
古寧當日在紐約遭到逮捕並出庭應訊。在起訴書中列出22項罪名，包括了電匯及違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、銀行詐欺、無照匯款業務、未能實施有效的反洗錢合規計畫、共謀欺詐美國、未提交可疑活動報告、洗錢和相關陰謀等。
以加密貨幣掩護違規交易
檢方表示，從2023年6月到2025年1月期間，古寧通過其所創辦的Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.，操作大量加密貨幣和銀行交易，以規避美國對於俄羅斯實體的制裁限制，其涉及資金流動超過5.3億美元，其使用穩定幣Tether（USDT），之後再兌換成美元支付，藉此來隱藏交易來源和對象。
古寧對多家銀行和交易所隱瞞了公司業務性質，並虛報遵守反洗錢規定，實則沒有提交可疑活動報告，且以虛假陳述來取得佛州匯款許可。他還涉嫌替俄羅斯國營核能企業Rosatom採購零件，並與多家受美制裁的俄國銀行合作。
雲端資料揭出「替俄國官員通過中國洗錢」計畫
檢方由古寧的Apple iCloud帳戶內發現，他還保存多位俄國聯邦安全局（FSB）官員聯絡資訊，且有一系列筆記是描述一項「通過中國為特定的FSB官員洗錢」的計畫，來「隱藏美國的貿易交易數據」。
其它資料也包括整合「俄羅斯銀行和伊朗伺服器」的商業提案，還有與一位標註是「伊朗政府」（Iran gov）人士的聯繫記錄。
另外，他所經營的虛擬私人伺服器，定期跟來自於中國、俄羅斯、伊朗和白俄羅斯的IP位址連線，以供客戶匿名提交跨境付款的請求，而這些國家都不與美國簽訂引渡協議。
FBI還指出，古寧與一位遭美國制裁的俄國軍工集團Rostec的高層顧問有聯繫，而認為他可能已經建立逃亡計畫，且具備足夠資源和人脈逃避美方追訴。
遍布多國的身份和資產
據檢方文件顯示，古寧從2022年6月起持O-1A「特殊才能簽證」和家人入境美國，目前正在申請綠卡。他自稱是「金融科技思想領袖」，其實從事操控國際資金流動、隱藏資金來源及終端用戶。
他在申請簽證之時聲稱主居於莫斯科，名下曾經在塞浦路斯和英國持有房產，同時在德、法、愛爾蘭設有公司和帳戶，且持有俄羅斯護照和阿聯酋居民證，在過往12年期間，曾經出國旅行達73次。他的業務遍及了中國、香港、新加坡、印度、韓國、土耳其及阿聯酋。
古寧於過去3年居住在曼哈頓的一棟月租金高達1.9萬美元的豪華公寓中，還被《華爾街日報》報導其為高端租客。
檢方還發現，古寧曾經搜尋有關「如何知道是否對你展開了調查」、「美國洗錢處罰」及「evita投資公司犯罪記錄的搜尋」等字詞，且訪問了以「我是否正在接受調查」為標題的網站頁面，由此顯示他早已經對潛在法律風險有所警覺。
美國司法部和商務部所成立的「顛覆性技術打擊部隊」（Disruptive Technology Strike Force）主導這案件。FBI反情報部門的助理主任Roman Rozhavsky指出，被告利用加密貨幣公司當幌子，以替受制裁的俄國銀行洗錢超過5億美元，還幫助俄羅斯獲得敏感美國技術。Roman Rozhavsky提出警告，加密貨幣並不是一個逃避制裁的安全港。
檢方已經要求法院於審前羈押古寧，且強調他擁有豐富資源和國際人脈，如果釋放了，就難以確保其出庭。目前法院還未決定是否准予保釋。
如果罪名成立，古寧將會面臨以下最高刑期：銀行詐欺罪30年；電匯欺詐罪、IEEPA違規、洗錢和出口違法各處20年；反洗錢違規處10年，共謀和無證匯款業務各處5年。
責任編輯:王君
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