2025年1月22日，美國國旗和墨西哥國旗在德克薩斯州埃爾帕索的美墨邊境飄揚。（圖片來源：CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images）
【看中國2025年8月30日訊】（看中國記者路克編譯/綜合）《華爾街日報》週四（28日）報導，美國財政部的最新報告顯示，近年來中國洗錢集團透過美國銀行與金融機構，協助墨西哥販毒集團及其他犯罪組織，涉及非法交易總額高達3120億美元。
中國洗錢網路助長毒品氾濫
美國總統川普(特朗普)長期以來指控，中國毒品原料與中南美毒梟集團勾連，導致美國芬太尼氾濫成災。財政部的報告指出，中國洗錢網路如今已成為非法金融服務的主導者，墨西哥的錫那羅亞（Sinaloa）販毒集團與哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）均透過這些網路轉移毒資。
除了毒品交易，這些中國網路也涉及「殺豬盤」詐騙、人口販運及醫療保險詐欺等犯罪行為。根據美國金融犯罪執法局（FinCEN）的分析，2021至2024年間，美國金融機構提交了13萬7千多份可疑活動報告，顯示這些洗錢行為規模龐大。
監管缺口與高額罰款風險
一名FinCEN高級官員向《華爾街日報》表示，美國財政部正鼓勵銀行提高警覺，識別與中國洗錢集團相關的風險信號。例如，若使用中國護照的客戶存入巨額現金，但資金來源與其職業或收入不符，銀行應格外注意。
美國執法官員指出，中國政府嚴格限制資金外流，反而助長了地下換匯市場的需求，中國經紀人逐漸將服務擴展至毒販與其他犯罪集團。若金融機構未能妥善監控與報告資金流向，可能面臨巨額罰款。去年，道明銀行（TD Bank）就因協助中國洗錢網路在紐約與新澤西洗錢逾4.7億美元，被迫支付超過30億美元罰款。
美中墨三方角力加劇
《金融時報》報導指出，2020至2024年間，涉及中國洗錢網路的可疑交易約3120億美元。這些網路大量使用所謂「錢騾」，往往是假冒學生、家庭主婦或退休人士，來掩飾資金來源。
美國財政部強調，墨西哥對美元存款的限制也促使毒販更加依賴中國洗錢集團。與此同時，中國向墨西哥輸出的化學前體，為毒品製造提供了穩定來源。
川普政府已將遏制芬太尼與中墨非法金融網路視為首要任務。今年2月，美國將八個拉美販毒集團列為恐怖組織；6月，又對三家涉嫌洗錢的墨西哥銀行實施制裁，引發墨西哥金融界震動。
川普不斷向墨西哥總統克勞迪婭．謝因鮑姆（Claudia Sheinbaum）施壓，要求其同意美軍在打擊販毒集團中發揮更大作用。他直言，謝因鮑姆因畏懼毒梟「連路都不敢走」。
在這一背景下，美中墨三方關係更加緊張。
来源:看中國
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