柬埔寨太子集團 陳志 。(圖片來源: 公用领域 太子集團網頁)
近日,柬埔寨的「太子集團」再次成為全球焦點。美國當局沒收了陳志價值超過140億美元的比特幣,創下史上最大金融詐騙案之一。這個跨國犯罪集團利用「噴灑與漏斗」的洗錢手法,把資金分散到上百個錢包,再逐步匯回主賬號,表面看似混亂,其實暗藏精密套路。
美國執法人員一路追蹤鏈上交易,最終鎖定陳志控制的錢包,而臥底幹員更是深入詐騙園區,冒著巨大風險收集操作流程、比特幣轉移方式及犯罪鏈各環節的關鍵證據。臥底報告成為法庭上不可或缺的鐵證。
戲劇性的是,陳志將洗錢的密鑰保存在電腦設備中,無意中留下破綻。泰國警方在抓捕陳志的小弟時,發現電腦中記載的取款註記詞,並將這些資料交給了美國執法部門。憑藉泰國警方提供的線索,美國技術團隊成功解鎖對應錢包地址併進行凍結,最終經美國法院依法沒收這筆超過140億美元的比特幣,宣布歸入美國政府所有。
這次行動中,泰國警方的合作格外關鍵。過去,中共長期將泰國污名化,指責東南亞國家為「避風港」或犯罪溫床,但事實是,泰國在這次打擊跨國詐騙和洗錢中展現了高度專業與決心,與美國、英國等國形成緊密聯動,成功堵截中共背景犯罪網路在東南亞的逃脫路徑。
據爆料,美國當局發現陳志及太子集團高層與中共公安部政保系統長期合作,甚至被認為是北京在東南亞的代理人,協助中共處理黑色產業鏈洗錢、跨境人員流動,甚至執行打壓異見者的任務。太子集團在柬埔寨建有至少10個工地,工人多為被強行扣留的移民,受害者遍及全球,包括美國、英國及東南亞多國,長期被迫進行大規模網路詐騙。
美國司法部官員指出,陳志曾吹噓其「殺豬盤」騙局每日收入可達3000萬美元,若罪名成立,將面臨最高40年的刑期。隨著美國起訴、全球制裁以及泰國警方的協作,多家相關公司的股價暴跌,比特幣和加密資產所謂的「安全屏障」也在法律面前失效。
這場跨國打擊行動標誌著一個重要趨勢:中共背景的黑色金融與詐騙體系,在國際社會聯手行動下正遭遇前所未有的清算。泰國的積極參與,破除了中共長期對東南亞國家的污名化論調,也向全球犯罪網路發出明確訊號——逃避法律的時代已經結束。未來,隨著美、英、泰及其他國家的緊密協作,太子集團及類似跨國犯罪的審判將陸續展開,或成為亞洲地下金流大清洗的開端。