2025年10月，美國司法部與財政部聯手英國政府，對陳志及其太子集團發起了史上最大規模的跨國金融打擊行動。這起案件的意義遠超傳統犯罪範疇，它不僅揭露了現代跨國犯罪的驚人規模，更可能反映了西方國家對中共海外影響力網絡，特別是疑似與高層政治人物相關的「白手套」代理人網絡的戰略性打擊。（圖片來源：看中國合成圖）
【看中國2025年10月25日訊】（看中國記者黃清報導）美國和英國政府日前聯手出擊，成功查獲史上最大規模的加密貨幣資產——超過140億美元的比特幣，並將矛頭直指柬埔寨商業巨頭「太子集團」的創始人陳志。這起案件的意義遠超傳統犯罪範疇，它不僅揭露了現代跨國犯罪的驚人規模，更可能反映了西方國家對中共海外影響力網絡，特別是疑似與高層政治人物相關的「白手套」代理人網絡的戰略性打擊。
從福建網管到柬埔寨公爵：權謀崛起的軌跡
陳志，1987年12月16日出生於中國福建省福州市連江縣，其發跡史充滿了灰色地帶的操作和政治運作的痕跡。從年輕時輟學、擔任網咖網管，到組織「騎士團隊」從事網路攻擊、遊戲私服外掛等非法活動，他迅速積累了第一桶金。2009年，隨著中國政府對網路犯罪打擊力度的加強，陳志帶著約50萬人民幣的資金轉戰柬埔寨，這個當時法律監管相對寬鬆的東南亞國家成為他野心擴張的溫床。
陳志在柬埔寨展現出了驚人的政治運作能力。他深諳當地政治生態的「潛規則」，透過慷慨的政治獻金和慈善捐贈迅速編織起龐大的關係網。最引人注目的是，他曾斥資100萬美元為時任首相洪森慶祝生日，此舉被視為鞏固政治影響力的關鍵一步。2014年，他以20萬美元的價格成功取得柬埔寨國籍，並透過結識政府高層，將其名下的太子酒店打造成政商名流的聚會場所。
這些精心策劃的布局很快帶來回報：2017年，陳志被任命為柬埔寨內政部顧問；2020年7月，更因其對柬埔寨經濟的「貢獻」被授予「公爵」（Neak Oknha）榮譽頭銜，成為柬埔寨最具影響力的富商之一。2015年創立的太子控股集團，表面上是一個涵蓋房地產開發、金融服務、酒店、賭場等多元領域的綜合性企業集團，其官方網站宣稱業務遍及30多個國家和地區，甚至連續兩年獲得中國的「社會責任典範獎」。
黑暗帝國的運作機制：「殺豬盤」與現代奴役
然而，在這些光鮮亮麗的合法外衣掩護下，隱藏著一個規模驚人的跨國犯罪網絡。太子集團的核心業務是臭名昭著的「殺豬盤」詐騙模式，這種加密貨幣投資詐騙分為三個精心設計的階段。
「養豬」階段：建立信任關係
詐騙分子透過社交媒體與潛在受害者建立聯繫，花費數個月時間培養信任和情感連結。他們扮演各種虛假角色，從英俊多金的成功人士到溫柔體貼的戀人，編造「扎心故事」以贏得受害者的同情和信任。詐騙集團內部甚至有詳細的「技巧手冊」，指導成員如何進行「話術」，並使用人工智慧的「深偽」技術進行視訊通話，讓虛假形象更具欺騙性。
「餵豬」階段：誘導虛假投資
一旦信任關係建立，詐騙者會誘導受害者將資金投入看似高收益的加密貨幣投資平台。起初允許小額提現以建立信任，隨後引導受害者在合法交易所購買加密資產，再轉存到詐騙集團控制的虛假平台。受害者甚至會被鼓勵向銀行借貸，投入更多資金。
「殺豬」階段：收割與洗錢
當受害者投入大量資金後，詐騙集團會關閉平台，捲走所有資金。據檢方披露，太子集團每日的非法獲利可高達3,000萬美元。
現代奴役的集中營
支撐這個詐騙帝國的，是極其殘酷的強迫勞動體系。詐騙集團透過虛假的「高薪徵才」廣告，誘騙來自中國、越南、馬來西亞、台灣等地的外籍人士前往東南亞。一旦抵達，他們的護照被沒收，被拘禁在太子集團設立的詐騙園區內，如柬埔寨甘丹省的「金運科技園區」。
這些園區被高達十英呎的混凝土圍牆和帶刺鐵絲網包圍，形同監獄工廠。被囚禁的勞工每日被迫工作超過十小時，利用數千部手機和約7.6萬個社交媒體帳戶進行詐騙。對於不服從者，會被關押在被稱為「B1」的特殊樓層，遭受毒打、電擊等酷刑。陳志甚至曾下達指令：「可以打，但不能打死」，充分暴露了其對人性的漠視。園區內還存在對女性的性剝削和強迫拍攝色情影片等罪行。
複雜的洗錢迷宮：從礦池到倫敦地產
太子集團建立了極其複雜和專業的洗錢網絡，將數十億美元的非法所得融入全球金融體系。
加密貨幣挖礦洗錢
這是太子集團洗錢網絡中的核心環節。陳志將詐騙所得投資於其控制的加密貨幣挖礦業務，包括在寮國以「Warp Data Technology」名義經營的比特幣挖礦業務和「LuBian礦池」。透過挖礦過程，犯罪分子企圖將「黑錢」轉換為新挖出的「乾淨」比特幣資產。
值得注意的是，美國司法部查獲的127,271枚比特幣與2020年底LuBian礦池報告的「駭客竊盜案」規模高度相近。調查人員推測，這批「失竊」的比特幣在2024年6月重新活躍，並最終被美國司法部扣押，這很可能是一場自導自演的「盜竊案」，目的是將贓款「洗白」。LuBian礦池的私鑰生成演算法存在的「Milk Sad」漏洞，也為其被查獲埋下了伏筆。
金融機構與實體資產
作為持牌銀行的太子銀行，成為資金周轉和漂白的關鍵工具。太子集團還大量投資房地產，包括在英國倫敦購買的19處豪華房產，總價值超過1億英鎊，其中包括一棟價值近1億英鎊的辦公大樓和一棟價值1,200萬英鎊的豪宅。
離岸公司網絡
為隱匿資金流向，太子集團在全球多個離岸金融中心設立了數百家空殼公司，包括英屬維爾京群島、開曼群島、模里西斯、台灣、香港及新加坡。這些公司被用於層層轉移資金，使資金追蹤極為困難。例如，該集團透過在香港註冊的「Allied Cigar Corporation Limited」間接控制全球最大的古巴雪茄品牌商哈伯納斯公司，並在五年內從中獲利約20億港元。
第三方清洗網絡
柬埔寨的匯旺集團被美國金融犯罪執法網絡局認定為太子集團主要洗錢活動的核心鏈條之一。在2021年8月至2025年1月期間，至少有約40億美元的不法資金透過匯旺網絡被清洗，這些資金來源甚至包括北韓相關的網路盜竊和加密投資詐騙。
史無前例的國際聯合打擊
2025年10月，美國司法部與財政部聯手英國政府，對陳志及其太子集團發起了史上最大規模的跨國金融打擊行動。
此次查獲行動的成功關鍵在於多重因素的結合。據報導，泰國警方逮捕了一名太子集團的核心高管，該高管為減輕罪責，選擇與執法部門合作，供出了陳志存放私密金鑰電腦的具體位置。隨後，美國聯邦調查局與泰國警方展開緊密合作，透過先進的技術手段，包括利用「Milk Sad」漏洞，成功破解並取得了比特幣錢包的訪問權限。
美國政府成功查扣了約127,271枚比特幣，市值高達140億至150億美元，創下美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收紀錄。英國政府同步凍結了陳志在倫敦的19處房產，與涉案的四家企業——太子集團、金貝集團、金福度假村世界和Byex交易所——也被列為制裁對象。
這次行動向國際社會展示了西方國家在加密貨幣追蹤技術上的優勢，對其他類似犯罪網絡產生了強烈的震懾效應。它證明了加密貨幣並非完全匿名不可追蹤，透過專業的鏈上分析工具和國際執法合作，即使是複雜的洗錢網絡也能被揭露。
福建背景與政治網絡的敏感性「白手套」理論的證據與推測
這起案件最引人關注的，是其可能涉及的地緣政治層面，特別是陳志及其太子集團是否扮演了中共海外「白手套」的角色。
陳志的福建出身具有重要的政治意義。福建省是習近平早期政治生涯的重要根據地，他曾在該省工作長達17年（1985-2002年）。福建商幫在海外，特別是在東南亞地區，長期被視為中共進行經濟滲透和影響力擴張的重要工具。陳志在柬埔寨異常迅速的崛起、深厚的政治影響力，以及中國官方對其案件處理的微妙態度，都引發了外界對他與更高層政治人物關聯的質疑。
中共官方的「保護傘」現象
最令人費解的是，中國官方對陳志案件的態度顯得異常微妙。與中共近年來對緬北電詐集團的高壓打擊形成鮮明對比，陳志的太子集團似乎長期受到某種「保護」。儘管中國法院認定太子集團為「臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙」，非法賭博收益超過50億人民幣，但集團創辦人陳志及核心高層成員並未出現在判決書中，也未見中國官方對其採取直接的抓捕或引渡行動。這種「定性嚴厲、執行緩慢」的落差，強烈暗示其背後可能存在不尋常的政治保護力量。
前中共特工的關鍵證詞
前中共特工Eric的爆料為「白手套」理論提供了最直接的線索。Eric聲稱，太子集團不僅是陳志的商業帝國，更是中共國家安全部的「後勤基地」，奉行「以商養情」原則，為中共在東南亞的秘密行動提供資金和掩護。他親眼目睹北京和重慶的政保高官曾在陳志位於柬埔寨的私人會所「雲軒閣」秘密會面，策劃對流亡漫畫家「變態辣椒」的誘捕行動。這類活動表明，太子集團可能深度參與了中共針對海外異議人士的情報活動。
帛琉投資的地緣戰略意義
陳志在太平洋島國帛琉的大筆投資，是其與中共戰略意圖連結的另一個重要線索。太子集團旗下公司取得帛琉恩格貝拉斯島99年地契開發權，投資金額高達帛琉經濟產出的三倍。更敏感的是，該集團在距離美軍設施僅數百公尺的地點租賃土地，引發了美國駐帛琉大使的公開批評。
這種大規模、具戰略意義的投資，結合太子集團與「帕勞華僑聯合會」（被美國認定為中共非正式外交活動機構）的合作，強烈暗示陳志在帛琉的活動可能服務於中共在太平洋地區擴大影響力、甚至牽制美國軍事部署的地緣政治戰略。
必須強調的是，關於陳志是否為「習家族白手套」的指控，目前主要基於媒體調查、前特工口述和各種傳聞，缺乏可經司法交叉驗證的確鑿證據。從策略分析角度，這些說法具有一定解釋力，能連接北京的矛盾訊號、帛琉的敏感布局與美英的行動力度；但從事實認定角度，它們仍屬「可疑但未證實」的範疇。
連鎖反應與國際影響
美英對太子集團的聯合打擊行動產生了立即的連鎖反應，對地區和國際社會產生深遠影響。
在制裁宣佈後，太子集團旗下的太子銀行爆發大規模擠兌潮，柬埔寨國家銀行被迫啟動存款人保護機制，提供「無上限的緊急流動性支援」。位於柬埔寨西哈努克省的「中國城」園區，多家企業相繼解散，上千名外籍員工被迫撤離。
各國政府迅速跟進採取相應措施。南韓凍結了太子集團在當地的資金，並派團隊協助解救被困國民。新加坡、台灣和香港等地也展開調查以追蹤相關的國際洗錢網絡。這些行動展示了國際社會在打擊跨國犯罪方面的協調能力。
由於陳志與柬埔寨政界的深厚關係，柬埔寨政府在此次事件中陷入兩難。官方表示願意在收到正式司法合作請求後與相關國家合作，但同時強調目前並未指控太子集團涉入美英指稱的犯罪行為。這種謹慎態度反映了陳志過去建立的深厚關係網對當地政府的影響力。
美國司法部長將此次行動描述為「有史以來針對全球人口販運與網絡金融詐騙所採取的最重大打擊之一」。聯合國毒品和犯罪問題辦公室也表示，這次聯合行動對該地區最大規模的網絡犯罪與洗錢組織之一造成了重大打擊。
正義與博弈並存的新時代
太子集團陳志案，是一部由貪婪、暴力、欺騙和權力交織而成的現代犯罪史詩。它不僅揭示了電信詐騙和加密貨幣洗錢在全球範圍內的嚴重性和複雜性，更將一個看似單純的商業故事與地緣政治的角力、國家情報的暗戰以及人權的踐踏緊密相連。
從福建小鎮的網管到柬埔寨的「公爵」，陳志的崛起與墮落，是全球化時代下犯罪分子如何利用法律漏洞和政治腐敗建立龐大帝國的縮影。美英兩國的聯合打擊，是國際社會對此類跨國威脅的有力回應，但其背後更深層次的動機，很可能是對中共海外影響力網絡及其疑似「白手套」進行的一次戰略清算。
這次行動不僅是一次執法勝利，更是一次地緣政治宣示，表明西方國家正以更強硬、更協同、更精準的方式，應對來自中共的系統性挑戰。無論陳志是否確實為「白手套」，這場行動都向國際社會展示了一個重要原則：任何利用跨國犯罪維繫政治滲透和影響力擴張的行為，都將面臨國際社會的堅決反制。
只要陳志與中共的潛在關係仍未完全釐清，這場關於真相、正義與國家安全的鬥爭就遠未結束。太子集團的陰影將繼續提醒我們，在看似繁榮的商業世界背後，可能隱藏著超出想像的黑暗與複雜，以及大國博弈下無處不在的金融清算與戰略較量。國際社會必須保持警惕，加強合作，共同維護基於規則的國際秩序，確保正義最終戰勝邪惡。
