2025年4月9日，纽约时代广场纳斯达克市场中心的电视萤幕播放市场新闻。（图片来源：ANGELA WEISS/AFP via Getty Images）
【看中国2025年6月18日讯】（看中国记者王君综合报导）据美媒报导，许多鲜为人知的中国股票骗局正在美国横行，有人会冒充财务顾问怂恿他人买股，并利用社群媒体的广告提供假讯息，来坑杀小股民，而欺骗了成千上万的美国投资者。
根据《华尔街日报》报导指出，投资人的布雷登·林德斯特罗姆（Braden Lindstrom）最初仅是涉足投资，后来就有人冒充财务顾问，而怂恿他买下纳斯达克股票市场的一家上市的中国小公司股票，在经几次下单之后，他就遭骗走了8万美元。
犹他州大学的教授林德斯特罗姆投资了一家小型中国航运公司的杰尤德全球物流（JYD），这该家公司的股价连续数个月上涨，但在他被告知要买此家公司之后，竟然暴跌96%，而让投资人被坑杀。
华尔街资深人士指出，近年来，此种模式已经重复了数十次，其以易受操纵且容易让美国投资者买进的小型中国股票为生。
这些受害者通常是透过了社群媒体广告或者WhatsApp上所提供投资建议的资讯招募。这与许多其他网络诈骗并不同，受害者都被要求买入真实公司的股票，而这些公司通常为一些名不见经传的中国公司，但在美国证券交易所上市之后就销声匿迹了。
投资人之所以被欺骗，他们都以为公司即将要迎来重大机遇，并通过操纵交易带来短期的股价上涨，来进一步强化受害人的认知。通常卖家是一群交易员，他们用低得多的价格，甚至是直接从公司的手中买入股票，然后想将股票抛售给毫无戒心的受害人。
自从2020年以来，有近60家中国公司于纳斯达克进行第一次公开发行（IPO），每一家公司的融资额并不超过1500万美元。据FactSet的数据显示，在过去2年内，有超过三分之一的公司股价于在一天内突然下跌了50%或者更多；还有17家香港上市公司市值，更在一天之内蒸发了一半。
2022年，金融业监管局（FCA）提出警告称，涉及这类公司的小型IPO往往是一个欺诈的前奏。而这些股票可能掌握在公司内部人士或者关联公司手上，且往往在公司IPO之后不久，就会出现操纵性交易迹象。
交易员与调查人员指出，现今这种诈欺行为已经成流行病，而让美国监管机构感到沮丧，虽然这些公司对美国投资人推销其股票，可是他们通常无法于中国取得证据。
目前美国司法部正在参与打击此种类似哄抬股价的诈欺行径，且宣布其为川普政府执法计划的一个优先事项。据司法部刑事部门的负责人马修·加莱奥蒂表示，在这个部门已成立了一个团队，以识别及根除这些不良行为者，来阻止不当的行为，同时在可能的情行下，追回受害者的资金。
美国金融业监管局是负责监管股票经纪业务，其负责复杂调查的高级副总裁布莱恩史密斯 （Bryan Smith）说，我们在整个行业中皆看到了这种情况。
今年3月，有一家经纪公司就向美国金融业监理局举报有诈欺行为之后，芝加哥联邦检察官办公室查获大约2.14亿美元，其不到涉嫌非法所得的一半。而涉案的7名交易员，其中有5人来自于马来西亚，2人是来自台湾，因位出售中国博雅教育控股公司的股票，而遭控电信诈欺与证券诈欺。
林德斯特罗姆等受害人披露，他们是被Facebook或者Instagram上的广告所欺骗的，而这些广告建议他们买入佳裕达股票。
推广者有时把佳裕达股票称是“摇钱树 5”，且声称该公司在被更大的航运公司Matson收购之后，其股价将会飙升。
等到林德斯特罗姆发现了股票遭套牢之后，他所在的WhatsApp群管理员就建议称，他可以通过购买另一家的中国公司，也就是在纳斯达克上市的丽翔教育控股（Lixiang Education Holding）的股票，以弥补损失。但他没有再度上当受骗，可是仍有人继续上当。
随后，林德斯特罗姆及其他受害人组成了支持小组，该校小组有96名受害人，总共损失约900万美元。
纳斯达克指出，近年来，对于高风险公司于其交易所上市上，已设置了更高的难度。比如，今年1月，纳斯达克就加快了部分股价已跌破1美元公司的退市的程序。
纳斯达克于一份声明中称，纳斯达克认真对待其监管的责任。在纳斯达克不具备有主要权力，比如跨市场交易活动的情况下，我们将会主动跟其它监管机构与执法机构进行合作，以协助处理市场操纵行径。
